Администрация Свечинского муниципального округа » Прокуратура » Прокуратура Свечинского района об изменениях Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Прокуратура Свечинского района об изменениях Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Прокуратура Свечинского района об изменениях Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 09.012023 действуют изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно новым правилам при покупке физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней на сумму, не превышающую 60 000 рублей (ранее 40 000 РУР.), либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 60 000 рублей (ранее 40 000 руб.), а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоцен ных металлов и (или) драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 400 000 рублей (ранее 200 000 руб.), либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 000 рублей (ранее 200 000 руб.), идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.Важно отметить, что исключением является случай, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).



Комментарии к статье:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем

Создать аккаунт

Глава Свечинского муниципального округа Гоголева
Галина Сергеевна

Календарь новостей

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031